数字货币原本属于区块链的创新成果。然而，当下“非法或未受监管的交易”情况十分严重，其规模在不断增大。这使得监管和执法部门感到十分头疼，而其背后所存在的追踪和取证难题也迫切需要得到解决。

数字货币交易乱象

当前，数字货币用于“非法或未受监管的交易”的情况十分普遍。从全球范围来讲，涉及数字货币的洗钱、欺诈等犯罪活动呈现出上升的态势。例如在一些暗网交易里，数字货币成为了主要的支付方式，由于它的匿名性，导致违法行为很难被追踪到。在过去的几年中，借助数字货币进行洗钱的规模持续增大，给全球的金融秩序带来了极为严重的挑战。

侦查取证局限

数字货币具有匿名性、加密性和全球化的特点，这导致在传统办案流程中，侦查取证和监管调证面临很大阻碍。当调查境外数字货币交易平台的记录时，难度极大且存在很大不确定性。境外平台的管辖权以及其数据保护政策等因素，使得警方很难获取到关键数据。例如，一些境外交易平台以保护用户隐私为借口，拒绝提供交易记录，这使得案件侦破陷入了困境。

追踪技术需求

在犯罪财富调查的框架当中，公安机关非常需要构建起规范的数字资产追踪技术体系。因为数字货币在链上的交易情况十分复杂，存在着币币交易、混币交易以及跨链交易等多种不同的交易形式，这就使得资产追踪的难度增大了。倘若没有科学合理的追踪技术，就很难精确地追溯资金的流向。当前，公安机关在这一方面的技术手段还是比较薄弱的，急需对其进行强化。

追溯查证困难

数字货币具有匿名性，这使得链上交易的追溯查证变得极为艰难。交易经过多次混淆与转移后，资金的去向难以确切知晓。嫌疑人会借助各种技术手段来进行交易伪装，致使警方难以顺着线索去追查。一些洗钱团伙会把资金分散到多个钱包中，接着进行复杂的交易操作，这让追踪工作宛如在大海中捞针一般。

市场安全隐患

数字货币领域存在诸多区块链安全问题。合约机制存在弊端，且在发展过程中出现漏洞，这些漏洞成为了黑客的攻击点，导致盗窃和欺诈行为时常发生。黑客凭借技术漏洞，能够窃取用户的数字货币资产，给投资者造成了巨大损失。例如，有些项目方的智能合约存在漏洞，被黑客利用从而卷走大量资金。

国际合作经验

国外在数字货币追踪方面有可借鉴的经验。欧洲部分国家引进了“比特币追踪器”软件，以此协助侦办案件。英国的区块链链上数据公司与政府展开合作，为其提供反洗钱技术支撑服务。这些技术以及合作模式给国内提供了一定的参照，国内也需强化国际交流与合作，提高自身的监管和追踪能力。

国内正面临着关于数字货币的监管和追踪方面的困境。希望大家能够分享自己的看法：在借鉴国际经验的过程中，你觉得国内需要留意哪些问题？欢迎大家进行评论互动，同时也请点赞并分享这篇文章！