币圈网红惹祸端

30 岁的张先生，从事比特币等虚拟币交易已有 7 年多。由于入行早且懂得操作，他在“币圈”中变得小有名气，有不少人特意慕名而来找他进行交易。在虚拟币市场火爆之时，他觉得迎来了更多赚钱的契机，然而却没料到危险已在悄然靠近，一场精心设计的骗局即将降临到他身上。

可疑合作找上门

徐明等人称自己是香港某基金公司的员工。比特币一直处于持续升值状态，以泰达币为代表的“2.0 交易货币”被他们重点关注并进行投资。开发泰达币的公司注册地在香港，这让张先生觉得与他们合作是“靠谱”的。不久后，张先生与徐明等人达成了“代购”协议，他既想提供帮助，又想获取手续费。

巨额转账陷危机

2020 年 12 月 3 日，张先生按约定行事。他向徐明提供的 imToken 钱包转入了 110 万个泰达币，这些泰达币价值 700 万元。交易刚完成，徐明等人就以各种理由离开了。他们不再处于张先生的监督视线范围内，并且很快将相关设备停机。张先生一下子愣住了。他察觉到自己或许遭遇到了欺骗。那 700 万元的虚拟币在瞬间就不知去向了。

诈骗团伙大揭秘

所谓香港“大老板”的说法以及“大规模囤币”的方案都不是真实的。徐明、李阳、张杰这 3 个人中，只有李阳长期从事虚拟币的交易。另外两人只是对虚拟币有一定的了解。他们此前在广东等地有过打工经历。2020 年 10 月，他们看到虚拟币炒作极为火爆。基于此，他们萌生了诈骗的念头。11 月初，他们把张先生定为诈骗目标。

收网计划早预谋

2020 年 12 月 2 日，张先生称能完成 110 万个泰达币的交易。徐明等人即刻决定开展“收网”行动。他们之前已商量好卷款潜逃的相关事宜，还准备了用于逃跑时换装的衣物以及汽车等作案工具。在他们的认知中，一切都做得极为隐秘且完美，觉得能够瞒过所有人，然而他们未曾想到，法律的网是严密且不会遗漏的。

虚拟币犯罪形式

当前涉及虚拟币的犯罪主要有以下三种情形。一是对虚拟币的概念进行夸大，打着数字经济投资的旗号进行非法融资，吸纳公众存款后就消失不见。二是利用虚拟币可以变现的特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动清洗非法所得的“黑钱”。三是直接以“币币”交换、“炒币”的名义开展诈骗，就像张先生所经历的那样。

当大家遭遇虚拟币交易里的各种诱惑时，一定要保持警惕。你在身边有没有碰到过和虚拟币有关的可疑状况？欢迎点赞并分享此文，也可以在评论区留言展开讨论。